禾邁股份(688032):禾邁股份關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

 
原標題:禾邁股份:禾邁股份關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2023-032
杭州禾邁電力電子股份有限公司
關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工
商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開了第一屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

現將有關情況公告如下：
一、公司注冊資本變更的相關情況
公司根據2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數進行利潤分配及資本公積轉增股本，向全體股東每10股派發現金紅利53元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增4.9股。

截至本公告披露日，公司已實施完成2022年度利潤分配及資本公積轉增工作，公司總股本由56,000,000股增加至83,317,500股，注冊資本由56,000,000股增加至83,317,500股。

二、修訂《公司章程》相關情況
鑒于公司注冊資本變更，公司擬對《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進行修訂。具體修訂內容如下：


修訂前   修訂后  
第四條公司注冊資本為人民幣5,600萬 元。   第四條公司注冊資本為人民幣8,331.75萬 元  
第十五條公司股份總數為 5,600萬股，全 部為人民幣普通股，以人民幣標明面值， 每股面值為人民幣1元。   第十五條公司股份總數為8,331.75萬股， 全部為人民幣普通股，以人民幣標明面 值，每股面值為人民幣1元。  
第一百二十九條公司設總經理1名，由董事會 聘任或解聘。 公司設副總經理若干名，由董事會聘任 或解聘。 公司總經理、副總經理、財務負責人和 董事會秘書為公司高級管理人員。   第一百二十九條公司設總經理1名，由董事會 聘任或解聘。 公司副總經理3名，由董事會聘任或解 聘。 公司總經理、副總經理、財務負責人 和董事會秘書為公司高級管理人員。  
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。本事項尚需股東大會審議通過。同時公司董事會提請股東大會授權公司董事會辦理上述事項涉及的工商變更登記及備案等相關事宜，上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。

修訂后的《公司章程》全文詳見公司于同日在上海證券交易所網站
（）披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（2023年6月）。


特此公告。


杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會
2023年6月20日

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