森泰股份(301429):森泰股份：關于注銷子公司

 
原標題:森泰股份:森泰股份：關于注銷子公司的公告

證券代碼：301429 證券簡稱：森泰股份 公告編號：2023－030
安徽森泰木塑集團股份有限公司
關于注銷子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

安徽森泰木塑集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關于注銷子公司的議案》，同意注銷安徽鴻泰建筑設計有限公司（以下簡稱“鴻泰設計”），本次注銷子公司在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次注銷子公司不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 現將具體情況公告如下：
一、 注銷主體基本情況
公司名稱：安徽鴻泰建筑設計有限公司
統一社會信用代碼：91341822MA2N722LXG
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：唐圣衛
成立日期：2016年12月15日
注冊資本：伍佰萬圓整
營業期限：長期
營業場所：廣德縣經濟開發區國華路
經營范圍：研發、設計節能環保的低碳建筑；檢測低碳建筑及配套材料；低碳建筑的技術咨詢；土木、建筑工程、市政工程設計與咨詢；配套工程的規劃設計與咨詢；工程技術開發；工程監理服務的咨詢；各類室內、外建筑裝修工程的設計、安裝與施工；水、電、風、計算機網絡系統集成設備的設計與安裝；市政園林、綠化景觀的設計與施工；非標準鋼結構件的制作與安裝；裝飾環境的檢測與凈化；建筑材料的銷售（不含危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
股權結構：公司持股100%
最近一年一期財務數據：

項目   2022年 12月 31日/2022年度   2023年 3月 31日/2023年第一 季度  
資產總額   6,468,211.94   6,386,468.73  
負債總額   215,495.40   151,025.11  
凈資產   6,252,716.54   6,235,443.62  
營業收入   1,030,414.45   66,760.29  
凈利潤   -285,772.20   -17,272.92  
注：2022年度財務數據已經審計，2023年第一季度財務數據未經審計。

二、 注銷子公司的原因
根據公司的發展規劃以及子公司鴻泰設計的實際運作情況，為進一步整合資源配置，優化內部管理結構，降低管理成本，提高整體管理效率及經營效益，公司決定清算并注銷子公司鴻泰設計。

三、 注銷子公司對公司的影響
本次注銷子公司鴻泰設計不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，公司將嚴格按照《公司法》《公司章程》的相關規定辦理注銷登記相關手續。本次注銷完成后，公司合并財務報表的范圍將相應發生變化，鴻泰設計將不再納入公司合并報表范圍。

四、 相關審議和審批程序
公司于2023年6月13日召開第三屆董事會第八次會議，會議審議通過了 《關于注銷子公司的議案》。根據公司的發展規劃以及子公司鴻泰設計的實際運作情況，為進一步整合資源配置，優化內部管理結構，降低管理成本，提高整體管理效率及經營效益，同意公司清算并注銷子公司鴻泰設計，并授權公司經營管理層依法辦理相關清算和注銷事項。

五、 備查文件
公司第三屆董事會第八次會議決議。


特此公告。



安徽森泰木塑集團股份有限公司
2023年6月15日

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