陜西斯瑞新材料股份有限公司 關于變更公司注冊資本、修改《公司章程》并辦理完成工商變更登記換發營業執照

陜西斯瑞新材料股份有限公司 關于變更公司注冊資本、修改《公司章程》并辦理完成工商變更登記換發營業執照的公告

　　證券代碼：688102           證券簡稱：斯瑞新材         公告編號：2023-021

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據陜西斯瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案的議案》，同意授權公司董事長及其授權人士執行本次利潤分配預案及資本公積金轉增股本方案，并就本次轉增事項修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的工商變更登記。因此，本事項無需提交公司股東大會審議。

　　近日，公司已完成上述事項的工商變更登記及備案手續，并取得了西安市市場監督管理局換發的《營業執照》，現將相關內容公告如下：

　　一、關于變更注冊資本的情況

　　公司2022年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案，以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，合計轉增160,004,000股。本次權益分派已實施完畢，公司總股本由400,010,000股變更為560,014,000股，注冊資本由人民幣400,010,000元變更為560,014,000元。

　　二、關于修改《公司章程》的情況

　　鑒于前述事項，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司對《公司章程》相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其余條款內容不變，修改后的《公司章程》全文于同日在上海證券交易所網站（）予以披露。

　　三、變更后的工商登記信息

　　名稱：陜西斯瑞新材料股份有限公司

　　統一社會信用代碼：91610000623115672Q

　　注冊資本：560,014,000元

　　類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

　　法定代表人：王文斌

　　成立日期：1995年7月11日

　　住所：陜西省西安市高新區丈八七路12號

　　經營范圍：電器機械及器材、機電產品（汽車除外）、精密機械、電池、蓄電池、充電器、電源、開關設備、鈦及鈦合金產品、真空鍍膜靶材、鎳鈦合金材料、有色金屬材料及其制品（?？爻猓?、低鉻銅、鉻鋯銅、純銅及銅合金、鋁及鋁合金、鉻及鉻合金、鎢及鎢合金材料的開發、研制、生產、銷售及技術開發、轉讓、咨詢、服務；經營本企業的進料加工生“三來一補”業務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家禁止公司經營的商品和技術除外）；廢舊物資的回收與處理（危險廢物和境外可利用廢物、報廢汽車及廢棄電器電子產品處理除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　特此公告。

　　陜西斯瑞新材料股份有限公司董事會

　　2023年6月20日